Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 7, 2019

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-011

北京飞利信科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代 表刘延娜女士的书面辞职报告。刘延娜女士因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职后将继续在公司工作。公司董事会对刘延娜女士在任职期间所做工 作表示衷心感谢。

公司于2019 年3 月6 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘丛丛女士为公司证券事务代表，协助 董事会秘书工作，任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

刘丛丛女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。刘丛丛女士的简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-62058123 传真号码：010-60958100 电子邮箱：phls@philisense.com

联系地址：北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦12 层

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2019 年3 月7 日

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附件：刘丛丛女士简历

刘丛丛，女，中国籍，无境外居留权，1989 年出生，毕业于中国矿业大学 （北京）金融工程专业，获得硕士学位，具有证券从业、期货从业资格。2016 年7 月至2018 年9 月就职于北京飞利信科技股份有限公司智慧城市研究院任高 级研究员，2018 年9 月至今在公司证券事务部任证券事务专员。2018 年12 月通 过了深圳证券交易所举办的创业板第十七期董事会秘书资格考试，成绩合格。

截止本公告日，刘丛丛女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”。

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