Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-073

北京飞利信科技股份有限公司 关于增补第四届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原有 9 名董事组 成，其中独立董事 3 人，因原董事王守言先生辞去公司董事职务，董事会现有董 事 8 人，其中独立董事 3 人，不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求， 不会影响公司董事会正常运作。公司于 2018 年 7 月 16 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于王守言先生辞去董事、高级副总经理 职务的公告》（公告编号：2018-055）中提及，公司后续将按照法定程序尽快完 成董事补选工作。

公司于 2018 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第二十三次会议，本次董 事会审议通过了《关于公司增补董事的议案》，经公司控股股东之一杨振华先生 提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，推举马万良先生为公司第 四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。（董事候选人简历见附件）

公司独立董事已就本次事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事对相关事项的独立意 见》。

特此公告。

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北京飞利信科技股份有限公司

董事会 2018 年 10 月 25 日

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附件：董事候选人马万良先生简历

马万良，男，中国籍，汉族，无境外居留权，1978 年出生，2000 年毕业于 中国人民公安大学，获得法学学位。2000 年至 2015 年，就职于国家安全部任干 部；2016 年至今，就职于北京诺壹资产管理有限公司任董事、经理；2015 年 3 月至 2017 年 9 月，任北京和德顺投资管理有限公司监事；2015 年 11 月至今， 任珠海云游科技有限公司监事；2016 年 12 月至今，任广东若铂智能机器人有限 公司监事。

截至目前，马万良先生未直接或间接持有飞利信公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。马万良先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”。

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