Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-071

北京飞利信科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三 次会议于2018 年10 月24 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦公司九 层多媒体会议室召开。公司已于2018 年 10 月 12 日以书面、邮件、电话等方式 通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长杨振华先生召集 和主持，会议以现场会议的表决方式召开，会议应到董事8 人，实到董事8 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《2018 年第三季度报告》

公司根据实际经营情况，编制了《2018 年第三季度报告》。

报告期内，公司基于新型数字城市总体战略定位，继续拓展“1+1+N”的新 型数字城市运营模式，注重自主可控产品研发，在音视频与控制、物联网与智能 化、数据软件及服务方面不断创新，搭建从基础数据支撑层到智慧应用层再到城

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市展示层的整体架构。因外部原因无法在第三季度按时确认、已确认订单中毛利 率较低订单占比较大两方面原因，造成报告期内业绩相对同比下降。

2018 年前三季度，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、营业收入、 归属于上市公司股东的净利润分别为867,531.42 万元、596,989.66 万元、 196,493.86 万元、24,333.33 万元，与2017 年同期相比增减比例分别为19.42%、 2.79%、31.86%、-25.28%。

董事会审议并通过了《2018 年第三季度报告》。

《2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）审议通过《关于公司增补董事的议案》

公司董事会原有9 名董事组成，其中独立董事3 人，因原董事王守言先生辞 去公司董事职务，董事会现有董事8 人，其中独立董事3 人，不会导致公司董事 会成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。公司于2018 年 7 月16 日披露的《关于王守言先生辞去董事、高级副总经理职务的公告》（公 告编号：2018-055）中提及，公司后续将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东之一杨振华先生提 名，董事会提名委员会审查，拟提名马万良先生为公司第四届董事会董事候选人， 任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。 马万良先生简历见附件。

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公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。

• （三）审议通过《关于召开公司2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2018 年11 月13 日（星期二）下午14：30 在公司九 层多媒体会议室召开北京飞利信科技股份有限公司2018 年第二次临时股东大 会。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》。

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日

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附件：董事候选人马万良先生简历

马万良，男，中国籍，汉族，无境外居留权，1978 年出生，2000 年毕业于 中国人民公安大学，获得法学学位。2000 年至 2015 年，就职于国家安全部任干 部；2016 年至今，就职于北京诺壹资产管理有限公司任董事、经理；2015 年 3 月至 2017 年 9 月，任北京和德顺投资管理有限公司监事；2015 年 11 月至今， 任珠海云游科技有限公司监事；2016 年 12 月至今，任广东若铂智能机器人有限 公司监事。

截至目前，马万良先生未直接或间接持有飞利信公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。马万良先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”。

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