Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-067

北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二 次会议于 2018 年 10 月 22 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九 层多媒体会议室召开。公司已于 2018 年 10 月 17 日以书面、邮件、电话等方式 通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先 生召集和主持，会议以现场会议和通讯表决相结合的表决方式召开，会议应参与 表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京西单支行申请银 行综合授信的议案》

为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，公司拟向兴业银行股 份有限公司北京西单支行申请银行综合授信额度人民币20000 万元，授信期限 12 个月。同时追加公司自然人股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言个人连带

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责任保证担保。

关联董事杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生回避表决。

表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日

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