Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 8, 2018

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-058

北京飞利信科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次 会议于2018 年08 月07 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层多媒体 会议室召开。公司已于2018 年08 月02 日以书面、邮件、电话等方式通知了全体 董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主 持，会议以现场会议和通讯表决相结合的表决方式召开，会议应参与表决董事8 人，实际参与表决董事8 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司为全资子公司厦门精图信息技术有限公司向厦 门银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司下属全资子公司厦门精图信息技术有限公司（以下简称“厦门精图”） 为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向厦门银行股份有限公司 申请银行综合授信额度5350万元，并申请由北京飞利信科技股份有限公司对其全 部额度提供保证担保。

公司同意上述综合授信事项并拟为厦门精图向厦门银行股份有限公司申请 的此笔业务的全部额度提供担保，担保方式为：保证担保。

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厦门精图为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行 控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。

公司独立董事已就此议案发表的独立意见及《关于为公司下属全资子公司申 请银行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司北京天云动力科技有限公司向北 京银行股份有限公司学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》

公司下属全资子公司北京天云动力科技有限公司（以下简称“天云科技”） 为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向北京银行股份有限公司 学院路支行申请银行综合授信，额度为人民币叁仟万元，期限贰年。

公司同意上述综合授信事项并拟为天云科技向北京银行股份有限公司学院 路支行申请的该笔银行综合授信进行担保，并追加天云科技法定代表人石权先生 个人无限责任保证担保。

天云科技为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行 控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。

公司独立董事已就此议案发表的独立意见及《关于为公司下属全资子公司申 请银行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请 银行综合授信的议案》

为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，公司拟向华夏银行股 份有限公司北京中关村支行申请综合授信人民币5000 万元整，信用方式，期限 一年，由公司法人杨振华及股东曹忻军提供个人无限连带责任保证，同时追加公 司的两项发明专利权作为质押，发明专利一：一种应用双麦克风定向传声的方法 及装置；发明专利二：一种基于局域网的数字语音传输系统。

关联董事杨振华先生、曹忻军先生回避表决，董事陈洪顺先生作为一致行动 人亦回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

• 2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司 董事会 2018 年08 月08 日

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