Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 11, 2018

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-048

北京飞利信科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议于 2018 年 6 月 11 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体 会议室召开。公司已于 2018 年 6 月 6 日以书面、邮件、电话等方式通知了全体 董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主 持，会议以现场会议、电话会议相结合的表决方式召开。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议并通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申 请银行综合授信的议案》

为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，公司拟向中国民生银 行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度人民币 21000 万元，授信期限 1 年，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票贴现、商 票保贴、非融资性保函。贷款利率执行市场利率，银行承兑汇票、非融资性保函 及商票贴现按市场价格执行。同时追加公司自然人股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、 王守言个人无限连带保证。

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关联董事杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生回避表决。 审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一八年六月十一日

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