Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 22, 2018

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-017

北京飞利信科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议 公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会 议于201 8 年 3 月 21 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议室召 开。本次会议由公司监事会主席杨惠超先生召集和主持，会议以现场会议、电话 会议相结合的表决方式召开，会议应参与表决监事3 人，实到参与表决监事3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议并通过《关于变更公司募集资金使用用途的议案》

经审核，监事会认为：公司变更部分募集资金使用用途，符合公司实际经营 需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体 股东的利益。本次变更部分募集资金使用用途事项履行了必要的审议程序，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》以及《公司募集资金管理办法》的相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议；

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

二○一八年三月二十二日

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