Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 1, 2018

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-007

北京飞利信科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞利信”）第四届董 事会第六次会议于 2018 年 2 月 28 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会议室召开。公司已于 2018 年 2 月 22 日以书面、邮件、电话等方式 通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先 生召集和主持，会议以现场会议及通讯表决相结合的表决方式召开，会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议并通过了《关于公司参与发起设立军民融合产业投资基金的议案》

为了进一步促进公司整体战略目标的实现，充分发挥投资平台的作用，北京 飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”或“公司”）积极响应国家军民 融合的战略，拟与中卫市人民政府（以下简称“中卫市政府”）国有公司宁夏中 关村产业园科技投资有限公司（以下简称“宁夏中关村产业园”）、宁夏沙坡头旅 游产业集团有限责任公司（以下简称“沙旅集团”）联合发起设立军民融合产业 投资基金（以下简称“基金”）。基金规模为 5 亿元人民币（分期募集），基金存 续期为 7 年，飞利信出资 0.5 亿元人民币，中卫市政府国有公司（宁夏中关村产

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业园、沙旅集团）出资 0.5 亿元人民币，国信国投基金管理（北京）有限公司（以 下简称“国信国投”）出资额占基金总出资额的 1%，向其他出资人募集 3.95 亿 元人民币。其中，宁夏中关村产业园认缴出资 3000 万元人民币，沙旅集团认缴 出资 2000 万元人民币。基金采取市场化运作方式，主要投资于股权投资（不限 于中卫市）和中卫市智慧城市类信息化相关的建设项目，股权投资的投向为高速 发展的、具有上市潜力或并购价值的军民融合领域公司（不限于中卫市）；基金 投资方式为智慧城市 PPP 投资和股权投资等。

中卫市政府国有公司（宁夏中关村产业园、沙旅集团）、飞利信、国信国投 拟先期设立“宁夏中卫（飞利信）军民融合产业投资基金（有限合伙）”（暂定名， 以工商核准登记的名称为准），注册资金为 1.01 亿元，注册地点在中卫市，基金 管理人为国信国投，飞利信出资 5000 万元人民币，宁夏中关村产业园认缴出资 3000 万元人民币，沙旅集团认缴出资 2000 万元人民币，国信国投出资 100 万元 人民币，出资形式为认缴制。基金设立后，飞利信、中卫市政府国有公司（宁夏 中关村产业园、沙旅集团）、国信国投第一批实缴出资额分别为 2000 万元人民币、 3000 万元人民币、50 万元人民币；其中，宁夏中关村产业园实缴出资 1000 万元 人民币，沙旅集团实缴出资 2000 万元人民币。

基金的设立不仅推动公司“民参军”业务，同时将充分发挥投资平台的作用， 推动公司工业互联网、大数据技术在军民融合领域的应用，更好地实现兼并收购、 资源整合、产业链完善，有利于加快公司外延式发展的步伐，实现公司在产业价 值链的拓展和延伸，形成产业聚集，符合公司产业发展战略。

公司董事会授权公司管理层具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程 序、签署与本次共同投资设立产业投资基金相关的各类协议及文件等。

《关于公司参与发起设立军民融合产业投资基金的公告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

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• 2、、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一八年二月二十八日

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