Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 18, 2017

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-084

北京飞利信科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议 公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会 议于201 7 年 10 月 17 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议室 召开。本次会议由公司监事杨惠超先生召集和主持，会议以现场会议、电话会议 相结合的表决方式召开，会议应参与表决监事3 人，实到参与表决监事3 人，公 司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章 程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议并通过《关于选举杨惠超为公司第四届监事会主席的议案》

经公司2017 年第二次临时股东大会选举及职工代表大会选举，共计产生了 3 名监事组成公司第四届监事会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全 体监事一致审议，同意选举杨惠超先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监 事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。杨惠超先生简历详见附件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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北京飞利信科技股份有限公司

监事会 二○一七年十月十八日

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附件：第四届监事会主席候选人简历

杨惠超：男，中国籍，无境外居留权，1971年出生，1999年毕业于北京理工 大学，获得硕士学位。1999年至 2001年，就职于清华同方公司任工程师；2001 年至2002年，就职于北京飞利信电子技术有限公司任工程师；2002年至2012 年， 就职于北京飞利信科技有限公司任工程师； 2012 年至 2014年 7月 就职于北京 飞利信电子技术有限公司任副总经理；2014年7月至今就职于湖北飞利信电子设 备有限公司任副总经理，2014 年9月至2017年3月就职于北京飞利信科技股份有 限公司任产品部经理，2014年9月至2017年9月就职于北京飞利信科技股份有限公 司任职工监事。

截至本公告日，杨惠超先生直接持有公司 401,000 股股份，占公司总股本 的0.028%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。杨惠超先生符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人 目录查询，不属于“失信被执行人”。

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