Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-073

北京飞利信科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017 年 9 月 22 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选 举的议案》，公司监事会提名杨惠超先生、李士玉女士为公司第四届监事会的2 名非职工代表监事。（第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017 年 第二次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股 东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

公司第三届监事会主席赵经纬先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公 司监事会主席，也不在公司担任任何其他职务。截止公告日，赵经纬先生持有本 公司股票 41,800,000 股，占公司总股本的 2.91%，赵经纬先生承诺自离任之日 起六个月内不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。赵经纬先生在担 任公司监事会主席期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项，勤勉尽责、独立 公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对赵经纬先生 在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会 2017 年 9 月 25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

附件：第四届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历

1、杨惠超：男，中国籍，无境外居留权，1971年出生， 1999年毕业于北京 理工大学，获得硕士学位。1999年至 2001年，就职于清华同方公司任工程师； 2001年至2002年，就职于北京飞利信电子技术有限公司任工程师；2002年至2012 年，就职于北京飞利信科技有限公司任工程师； 2012 年至 2014年 7月 就职于 北京飞利信电子技术有限公司任副总经理；2014年7月至今就职于湖北飞利信电 子设备有限公司任副总经理，2014 年9月至2017年3月就职于北京飞利信科技股 份有限公司任产品部经理，2014 年9月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司 任职工监事。

截至公告日，杨惠超先生直接持有公司 401,000 股股份，占公司总股本的 0.028%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。杨惠超先生符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人 目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、李士玉，女，中国籍，无境外居留权，1986年出生，2007年毕业于中国 管理软件学院计算机专业，获得学士学位。2008年入职北京飞利信科技股份有限 公司；2008年至 2009年，在北京飞利信科技股份有限公司软件中心任软件工程 师职位；2009年至 2016年，在北京飞利信科技股份有限公司市场管理部担任经 理职位；2016年至 2017年，在东蓝数码科技有限公司担任副总经理兼财务总监； 2017年至今，在北京东蓝数码科技有限公司担任副总经理。

截至公告日，李士玉女士直接持有公司 6,200 股股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

3.2.3 条所规定的情形。李士玉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4