Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-069

北京飞利信科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“飞利 信”）第三届监事会第十九次会议于2017 年9 月22 日在北京市海淀区塔院志新 村2 号飞利信大厦九层大会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，董事 会秘书等列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定，会议由赵经纬先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

由于第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、 《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以 及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司监事会提名杨惠 超先生、李士玉女士为公司第四届监事会的2 名非职工代表监事。（第四届监事 会非职工代表监事候选人简历详见附件）

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前， 原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定，履行监事职务。

该项议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生第四届监事会非职 工代表监事。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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1

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 25 日

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2

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨惠超：男，中国籍，无境外居留权，1971年出生， 1999年毕业于北京 理工大学，获得硕士学位。1999年至 2001年，就职于清华同方公司任工程师； 2001年至2002年，就职于北京飞利信电子技术有限公司任工程师；2002年至2012 年，就职于北京飞利信科技有限公司任工程师； 2012 年至 2014年 7月 就职于 北京飞利信电子技术有限公司任副总经理；2014年7月至今就职于湖北飞利信电 子设备有限公司任副总经理，2014 年9月至2017年3月就职于北京飞利信科技股 份有限公司任产品部经理，2014 年9月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司 任职工监事。

截至公告日，杨惠超先生直接持有公司 401,000 股股份，占公司总股本的 0.028%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。杨惠超先生符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人 目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、李士玉，女，中国籍，无境外居留权，1986年出生，2007年毕业于中国 管理软件学院计算机专业，获得学士学位。2008年入职北京飞利信科技股份有限 公司；2008年至 2009年，在北京飞利信科技股份有限公司软件中心任软件工程 师职位；2009年至 2016年，在北京飞利信科技股份有限公司市场管理部担任经 理职位；2016年至 2017年，在东蓝数码科技有限公司担任副总经理兼财务总监； 2017年至今，在北京东蓝数码科技有限公司担任副总经理。

截至公告日，李士玉女士直接持有公司 6,200 股股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。李士玉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被

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执行人”。

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