Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-061

北京飞利信科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六 次会议于201 7 年8 月23 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议 室召开。公司已于2017 年8 月11 日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。

本次董事会会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事长杨振华先生因在外出 差，无法出席现场会议，特书面授权委托董事曹忻军先生代为出席本次会议并对 会议议案以投票方式代为行使表决权。杨振华先生在书面授权委托书中明确对本 次董事会所有议案的表决指示为：同意。本次会议由经公司半数以上董事一致推 举的董事曹忻军先生代为主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： （一）审议通过《<2017年半年度报告>及其摘要》

公司根据2017 年半年度整体经营情况，编制了《2017 年半年度报告》及其 摘要。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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（二）审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

公司独立董事已对公司2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 发表了独立意见。

《关于公司2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司独 立董事所发表独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于向北京银行学院路支行及Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（华侨银行有限公司）申请授信的议案》

因公司业务发展需要，本公司向北京银行学院路支行申请新增综合授信额度 5亿元，业务品种为融资性保函（外债保函），期限15个月，担保方式为存单质 押方式。

外债保函用于向Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（华侨银 行有限公司）申请银行授信额度6100万欧元提供担保。授信额度用于支付股权投 资款、补充企业流动资金等，期限不超过15个月。以上业务公司董事会授权董事 长杨振华签署所有相关合同文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合 授信人民币6亿元以用于开立外债保函，以该保函担保向平安银行股份有限公司 申请低风险授信额度的议案》

因公司业务发展需要，本公司向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请 综合授信额度人民币6亿元（或其他等值外币），额度期限12个月，具体以最终签 署协议为准。该授信额度用于宁波银行开立外债保函，向平安银行股份有限公司 申请低风险授信额度人民币6亿元（或其他等值外币），额度期限12个月。以上业 务公司董事会授权董事长杨振华签署所有相关合同文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

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• 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；

• 2、杨振华董事长授权曹忻军董事代为出席会议的授权委托书；

• 3、公司半数以上董事一致推举曹忻军先生代为主持本次董事会的说明； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2017 年8 月24 日

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