Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 21, 2017

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-055

北京飞利信科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五 次会议于201 7 年7 月21 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议 室召开。公司已于201 7 年 7 月 16 日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会 议以现场会议、电话会议相结合的表决方式召开，会议应参会董事9 人，实际参 会董事9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议并通过《关于公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请银 行综合授信的议案》

为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，公司拟向北京银行股 份有限公司学院路支行申请银行综合授信 18,000 万元，业务品种包括流动资金 贷款、商票保贴、银行承兑汇票、非融资性保函，授信期为2 年。同时追加公司 下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司保证担保、公司自然人股东杨振华 个人无限连带保证。

关联董事杨振华先生回避表决，曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生作为 一致行动人亦回避表决。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2017 年7 月21 日

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