Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-039

北京飞利信科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次 会议于2017 年5 月26 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议室 召开。会议通知等材料已于 2017 年 5 月2 1 日以书面、邮件、电话等方式送达 各位监事。会议应到监事3 人，实到监事3 人，公司董事会秘书及证券事务代表 列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由监事会主席赵经纬先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于<北京飞利信科技股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）及摘要>的议案》

监事会成员一致认为：（1）公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规 及 规范性文件的规定，不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强 行分 配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划 持有人 提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。（2）公司实施 员工持股 计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，有利于 提高公司的 凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及共享发展 成果，有利于 充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

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表决结果：赞成2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事曹庆因参与本次员 工持股计划而回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《北京飞利信科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

（二）审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

监事会成员一致认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法 规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》 规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：赞成2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事曹庆因参与本次 员工持股计划而回避表决。

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

2017 年5 月26 日

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