Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

北京飞利信科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

（刘俊彦）

各位股东及股东代表：

本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2016 年度履行职责的 基本情况报告如下：

一、 参会情况

2016 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。

2016 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃 权票。

本人出席了公司2016 年度召开的9 次董事会，0 次股东大会，出席会议情 况如下：

应出席董事 会会议次数	出席董事会会议情况	出席董事会会议情况		召开股东大 会次数	出席股东大 会次数
	亲自出席	委托出席	缺席
9（第三届董事会）	9	0	0	4	0

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二、2016 年发表的独立意见情况

在2016年度任期内，本人发挥了独立董事专业优势，对公司各项事项积极研 究分析，勤勉尽责地履行职责并就公司的以下事项发表了独立意见：

1、于2016年1月20日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，对《关于公 司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司向招商银行股份有限公司北京金 融街支行申请银行授信提供担保的议案》、《关于熊长艳先生辞去公司董事、副 总经理职务的议案》、《关于提名高波先生为公司董事候选人的议案》、《关于 聘任高波先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐劼先生为公司副总经理的 议案》、《关于聘任吴守国先生为公司副总经理的议案》进行审核并发表了独立 意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、于2016年3月21日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，对《关于公 司为全资子公司北京天云动力科技有限公司向北京银行学院路支行申请银行综 合授信提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司互联天下科技发展（深圳） 有限公司向北京银行学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于朱 恒伟先生辞去公司董事职务的议案》进行审核并发表了独立意见。详见中国证监 会创业板指定信息披露网站。

3、于2016年4月27日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，对《关于公 司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度总经理工作报告的议 案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《<2015年年度报告>及其摘 要的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度 内部控制评价报告的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》、《关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的 专项说明》、《关于公司2015年度经审计的财务报告的议案》、《关于东蓝数码 有限公司、北京天云动力科技有限公司2015年度业绩完成情况的议案》、《关于 厦门精图信息技术有限公司、上海杰东系统工程控制有限公司、成都欧飞凌通讯 技术有限公司2015年度业绩完成情况的议案》、《关于互联天下科技发展（深圳） 有限公司2015年度业绩完成情况的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、

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《关于修改<公司章程>的议案》、《2016年第一季度报告》、《关于公司为全资 子公司北京飞利信电子技术有限公司向上海浦东发展银行北京电子城支行申请 综合授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司北京天云动力科技有限公 司向上海浦东发展银行北京电子城支行申请综合授信提供担保的议案》、《关于 公司为全资孙公司东蓝数码有限公司向招商银行股份有限公司宁波明州支行申 请综合授信提供担保的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于 免去副总经理的议案》、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》进行审核并 发表了独立意见，同时对公司2015年度对外担保情况、2015年度关联交易事项、 2015年度关联方资金占用情况发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息 披露网站。

4、于2016年6月7日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，对《关于使 用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于召开公司2016年第二次临 时股东大会的议案》进行审核并发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。

5、于2016年8月23日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对《<2016 年半年度报告>及其摘要》、《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》、《关于公司为全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司向北 京银行学知支行申请银行综合授信提供担保的议案》进行审核并发表了独立意 见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

6、于2016年10月25日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，对《2016 年第三季度报告》进行审核。

7、于2016年11月8日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，对《关于公 司增补董事的议案》、《关于公司为全资子公司上海杰东系统工程控制有限公 司 向上海银行股份有限公司福民支行申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于 公司为控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司向北京银行股份有限公司 学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于召开公司2016年第三次 临时股东大会的议案》进行审核并发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定

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信息披露网站。

8、于2016年12月20日，在公司第三届董事会第二十八次会议上，对《关于 公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请银行综合授信的议案》、《关于公 司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村 海淀园支行申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司北京 飞利信电子技术有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信 提供担保的议案》进行审核并发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息 披露网站。

9、于2016年12月26日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，对《关于 全资子公司签订“嘉会城智能化工程、机电设备、安装、装修工程总承包（城市 综合体）”建设工程施工合同的议案》进行审核并发表了独立意见。详见中国证 监会创业板指定信息披露网站。

本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议 和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了 表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、岗位 职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他 董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公 司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2016年度，本人任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。各专门委 员会按照相关规定要求对公司定期报告、内部控制情况、审计部工作情况、董事 及高级管理人员人选等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意 见。

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作为审计委员会主任委员。本人严格按照相关规定要求对公司审计事宜、审 计部工作情况等事项进行审议，与公司聘请的审计机构进行了多方面的沟通，达 成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

作为薪酬与考核委员会委员。本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核 委员会实施细则》，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况以 及考核方案等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

五、培训和学习情况

2016年度，本人认真学习中国证监会、北京证监局以及深圳证券交易所的有 关法律法规及相关文件，参加公司组织的、保荐机构举行的有关业务知识培训， 加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不 断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加 强对公司和投资者合法权益的保护能力。

六、其他工作情况

• 1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；

• 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项 的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将抽出更多的时间了解公司 业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉 的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发 挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用 自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董 事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强，持续健康发展。

特此报告。

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独立董事： 刘俊彦

年 月 日

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