Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-097

北京飞利信科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九 次会议于2016 年12 月26 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会 议室召开。公司已于2016 年12 月21 日以书面、邮件、电话等方式通知了全体 董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主 持，会议以现场会议、电话会议相结合的表决方式召开，会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议并通过《关于全资子公司签订“嘉会城智能化工程、机电设备、 安装、装修工程总承包（城市综合体）”建设工程施工合同的议案》

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京飞 利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）于近日中标“嘉会城项目”， 中标暂定价为1.7 亿元（最终价格按照各分项工程施工协议确定，政府参与的分 项工程除外）。

经公司董事会审议，同意飞利信电子于2016 年12 月27 日与发包人迪维（连 云港）置业有限公司签订上述项目的建设工程施工合同，合同暂定总价约为1.7 亿元，具体公告详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子 公司北京飞利信电子技术有限公司签订“嘉会城智能化工程、机电设备、安装、

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装修工程总承包（城市综合体）”建设工程施工合同的公告》。 审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2016 年12 月27 日

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