Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 8, 2016

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-084

北京飞利信科技股份有限公司

关于增补第三届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事朱恒伟先生因个 人原因自愿辞去公司董事职务。辞职后，朱恒伟先生不再担任公司任何职务。关 于上述事项的具体内容详见公司于2016 年 03 月 21 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号： 2016-014 ）。

2016 年11 月08 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司增补董事的议案》。经公司控股股东之一杨振华先生提名，董事会提 名委员会审查，公司董事会一致同意，推选于彤先生为公司第三届董事会董事候 选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提 交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，内容详见公司同日于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事对相关事项的独立意 见》。

于彤先生简历附后。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2016 年11 月08 日

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附件：董事候选人于彤先生简历

于彤，男，中国籍，无境外居留权，1961 年出生，1985 年毕业于新疆石河 子大学农经专业，1995 年至1997 年在南京大学攻读MBA。

1997 年-2003 年，在农业部中国农垦经济发展中心任主任；2003 年-2006 年，在国务院扶贫办扶贫培训中心任主任（正局级）；2006 年-2016 年7 月，在 帝华企业集团任董事局副主席、副总裁；2016 年5 月至今，担任首中投资管理 有限公司独立董事。

• 截至本公告日，于彤先生未持有公司股份，不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员，期限尚未届满；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，无法切实履

• 行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

  • （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形；

• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

• 员存在关联关系；

  • （8）与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；

  • （9）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

  • （10）是失信被执行人；

• （11）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

• 调查，尚未有明确结论意见。

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