Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 8, 2016

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-083

北京飞利信科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七 次会议于2016 年11 月08 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会 议室召开。公司已于2016 年11 月02 日以书面、邮件、电话等方式通知了全体 董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主 持，会议以现场会议的表决方式召开，会议应参与表决董事8 人，实际参与表决 董事8 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议并通过《关于公司增补董事的议案》

因公司原董事朱恒伟先生辞职，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经 公司控股股东之一杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，拟提名于彤先生为 公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事 会届满，并提请股东大会选举。于彤先生简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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（二）审议并通过《关于公司为全资子公司上海杰东系统工程控制有限公 司向上海银行股份有限公司福民支行申请银行综合授信提供担保的议案》

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海杰 东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”）为补充日常经营所需现金， 提高经营效率和盈利能力，向上海银行股份有限公司福民支行申请银行综合授 信，授信额度为12,000 万元，授信期限为1 年，授信品种包括流动资金贷款5,000 万元、非融资性保函7,000 万元。

经杰东控制董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意上 述银行综合授信事项并拟为杰东控制向上海银行股份有限公司福民支行申请的 此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保，担保额度为 12,000 万元， 担保期限为1 年。

杰东控制为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对杰东控制的经营管理 风险进行控制；且本次授信追加杰东控制董事长陈剑栋个人无限连带责任保证担 保，担保期限1 年，不存在损害公司及股东的利益的情形。

公司独立董事针对此议案发表的独立意见及《关于为公司下属子公司申请银 行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司为控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限 公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》

公司下属控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司（以下简称“互联 天下”）为补充日常经营所需资金，提高经营效率和盈利能力，向北京银行股份 有限公司学院路支行申请银行综合授信，授信额度为2 , 000 万元（在原综合授信 额度基础上增加1 , 000 万元），授信期限为2 年，授信品种为流动资金贷款。

经互联天下董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意本次 综合授信事项并拟为互联天下向北京银行股份有限公司学院路支行申请的此笔业 务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保范围为最高不超过人民币2,000 万元（在原综合授信额度的基础上增加人民币1,000 万元），担保期限为2 年。

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互联天下为公司控股子公司，公司直接持有互联天下 80%股权，对互联天下 拥有绝对控股权，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的 财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。同时持 有互联天下20%股权的股东 VNETOO TECHNOLOGY LIMITED(互联天下科技发展有 限公司，简称“互联 BVI”)对公司的担保提供反担保，担保期限为2 年，担保 方式为连带责任保证担保；并追加互联天下总经理欧阳晶女士个人无限连带责任 保证担保，担保期限为2 年。

公司独立董事针对此议案发表的独立意见及《关于为公司下属子公司申请银 行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （四）审议并通过《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 相关规定以及公司实际情况，北京飞利信科技股份有限公司拟定于2016 年11 月29 日（星期二）下午14:30 以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2016 年第三次临时股东大会。详见《北京飞利信科技股份有限公司关于召开2016 年 第三次临时股东大会的通知》。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2016 年11 月08 日

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附件：董事候选人于彤先生简历

于彤，男，中国籍，无境外居留权，1961 年出生，1985 年毕业于新疆石河 子大学农经专业，1995 年至1997 年在南京大学攻读MBA。

• 1997 年-2003 年，在农业部中国农垦经济发展中心任主任；2003 年-2006

• 年，在国务院扶贫办扶贫培训中心任主任（正局级）；2006 年-2016 年7 月，在 帝华企业集团任董事局副主席、副总裁；2016 年5 月至今，担任首中投资管理 有限公司独立董事。

• 截至本公告日，于彤先生未持有公司股份，不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员，期限尚未届满；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，无法切实履

• 行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形；

• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

• 员存在关联关系；

• （8）与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；

• （9）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

• （10）是失信被执行人；

• （11）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

• 调查，尚未有明确结论意见。

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