Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 21, 2016

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-012

北京飞利信科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二 次会议于 2016 年03 月21 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议 室召开。公司已于 2016 年 03 月 16 日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会 议以现场会议和通讯表决相结合的表决方式召开，会议应参与表决董事8 人，实 际参与表决董事8 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一） 审议并通过《关于公司为全资子公司北京天云动力科技有限公司向北 京银行学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京天 云动力科技有限公司（以下简称“天云科技”）为补充日常经营所需现金，提高 经营效率和盈利能力，向北京银行学院路支行申请综合授信额度3000 万元（在 原综合授信额度的基础上增加人民币1000 万元），期限2 年，业务品种包括流 动资金贷款额度2000 万元、非融资性保函额度1000 万元。本次实际申请综合授 信额度为1000 万元。

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经天云科技董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意上 述综合授信事项并拟为天云科技向北京银行学院路支行申请的此笔业务提供担 保，担保方式为：连带责任保证担保，担保的范围为最高不超过人民币 3000 万 元（在原综合授信额度的基础上增加人民币1000 万元），担保期限为2 年。

天云科技为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对天云科技的经营管理 风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。

公司独立董事针对此议案发表的独立意见及《关于为公司下属子公司申请银 行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议并通过《关于公司为控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限 公司向北京银行学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》

公司下属控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司（以下简称“互联 天下”）为补充日常经营流动资金，向北京银行学院路支行申请综合授信金额 1000 万元〔含互联天下科技发展（深圳）有限公司全资子公司深圳互联天下信 息技术有限公司200 万元总贷子用额度〕，期限2 年，业务品种包括流动资金贷 款、银行承兑汇票。

经互联天下董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意上 述综合授信事项并拟为互联天下向北京银行学院路支行申请的此笔业务提供担 保，担保方式为连带责任保证担保。

互联天下为公司控股子公司，公司直接持有互联天下80%股权，对互联天下 拥有绝对控股权，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的 财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。持有互 联天下20%股权的股东VNETOO TECHNOLOGY LIMITED(互联天下科技发展有限公 司，简称“互联BVI”)对公司的担保提供连带责任保证反担保。

公司独立董事针对此议案发表的独立意见及《关于为公司下属子公司申请银

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行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议并通过《关于朱恒伟先生辞去公司董事职务的议案》

公司于近日收到公司董事朱恒伟先生的书面辞职报告。朱恒伟先生因个人原 因，申请辞去公司董事职务。朱恒伟先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》的规定，朱恒伟先生辞去董事职务自辞职报告送达 董事会之日时生效。根据《公司章程》规定，公司董事会应由 9 名董事组成， 公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，朱恒伟先生未持有公司股票，朱恒伟先生辞去公司董事职务 后不再担任公司任何职务，其所负责的工作已经进行了妥善安排，其辞职不会影 响公司的正常经营。朱恒伟先生承诺离任后严格遵守与公司签署的《保密协议》 和《保密承诺书》。

公司董事会对朱恒伟先生在担任公司董事职务期间对公司所做出的贡献表 示衷心感谢。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、朱恒伟先生辞职报告；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2016 年03 月21 日

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