Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 20, 2016

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-008

北京飞利信科技股份有限公司

关于提名董事候选人、聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、 副总经理熊长艳先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副总经 理职务。

公司第三届董事会第二十一次会议于2016 年01 月20 日在北京市海淀区塔院 志新村2 号飞利信大厦9 层会议室召开，审议通过了《关于提名高波先生为公司 董事候选人的议案》、《关于聘任高波先生为公司副总经理的议案》、《关于聘 任唐劼先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴守国先生为公司副总经理的 议案》。经公司控股股东之一杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，拟提名 高波先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东 大会选举。经公司董事长杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任高 波先生、唐劼先生、吴守国先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致， 自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，内容详见公司同日于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事对相关事项的独立意 见》。

高波先生、唐劼先生、吴守国先生的个人简历详见附件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2016 年01 月20 日

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附件：董事候选人、副总经理候选人高波先生简历

高波，男，中国籍，无境外居留权，1974 年出生，1996 年毕业于北京建设 大学计算机管理及应用专业，2002 年至2003 年在日本东京情报大学 IT 经营情 报学研修1 年。

1998 年4 月至2005 年3 月，㈱コムテップ(Comtep，科泰普) 任职SE（系 统技术工程师）、PL（大项目组长）、PM（项目经理）；

・ 2005 年4 月至2012 年8 月，㈱アチーボ ジャパン（大展集团）PL（大项 目组长）、PM（项目经理）；

2012 年11 月至2014 年2 月， 就职于北京北方新宇科技有限公司（博彦科 技旗下对日开发公司） 任职PM（项目经理）、部长；

• 2014 年3 月至2015 年4 月，就职于北京飞利信电子技术有限公司，任职软

• 件中心副总经理。

2015 年5 月至今，就职于北京飞利信电子技术有限公司，任职软件中心总 经理。

• 截至本公告日，高波先生未持有公司股份，不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，无法切实履

• 行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理

• 人员存在关联关系。

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附件：副总经理候选人唐劼先生简历

唐劼，男，中国籍，无境外居留权，1977 年出生，2006 年毕业于清华大学 自动化专业，获得硕士学位。1999 年至2003 年，就职于摩托罗拉（中国）电子 有限公司任工程师；2006 年至2007 年，就职于泽锋讯通科技有限公司任研发经 理；2007 年至2012 年，就职于比亚迪股份有限公司任事业部研发总监；2012 年至2014 年，就职于北京鑫泰亿联科技有限公司任副总经理；2014 年4 月至今 就职于北京飞利信科技股份有限公司，先后担任经理、产品研发中心副总经理， 目前担任产品研发中心总经理。

• 截至本公告日，唐劼先生未持有公司股份，不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，无法切实履

• 行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责； （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

（7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员存在关联关系。

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附件：副总经理候选人吴守国先生简历

吴守国，男，中国籍，无境外居留权，1973 年出生，2003 年毕业于北京理 工大学，获得学士学位；2011 年毕业于北京市委党校，获得研究生学历。1996 年8 月—1998 年3 月，就职于北京化工厂荧光粉厂，任仪表电气技术员。1998 年3 月—2004 年8 月，就职于北京住总集团二公司安装公司、北京中关村开发 建设股份有限公司、中关村建设集团智能化公司，历任技术员、电气工长、机电 项目经理、集团技术质量主管、工程部经理兼重大项目部经理；2004 年8 月— 2007 年3 月，就职于北京中智广宇科技发展有限责任公司，任副总经理；2007 年3 月—2012 年5 年，就职于北京航天华宇电子系统工程有限公司，历任副总 经理、常务副总经理；2012 年10 月—2013 年12 月，就职于北京国信桥通信工 程有限公司，任总裁助理；2013 年12 月—至今，就职于北京飞利信电子技术有 限公司，历任副总兼工程运维中心副总、副总兼工程运维中心总经理；高级工程

• 师，注册一级建造师，注册电气工程师，北京市评标专家库专家成员。

• 截至本公告日，吴守国先生持有公司股份1800 股，不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，无法切实履

• 行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。 （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理

• 人员存在关联关系。

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