Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. - Board/Management Information 2016

证券代码：300287 证券简称：飞利信公告编号：2016-004

北京飞利信科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理熊长艳先生的书面辞职报告。熊长艳先生因个人原因，自愿辞去公司董事、副总经理职务。熊长艳先生的辞职不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司同意熊长艳先生辞去上述职务根据《公司章程》规定，公司董事会应由 9 名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，熊长艳先生持有 4,500 股公司股票，其所持股份将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《公司章程》等规定的要求进行管理。

熊长艳先生辞去公司董事、副总经理职务后不在公司担任其他任何职务，其所负责的工作已经进行了妥善安排，其辞职不会影响公司的正常经营。熊长艳先生承诺离任后六个月内不转让所持股份,并严格遵守与公司签署的《保密协议》和《保密承诺书》。

公司董事会对熊长艳先生在担任公司董事、副总经理职务期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2016 年01 月20 日

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