Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 11, 2015

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-123

北京飞利信科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次 会议于2015 年11 月11 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议 室召开。公司已于2015 年1 1 月 6 日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会 议以现场会议和通讯表决相结合的表决方式召开，会议应参与表决董事9 人，实 际参与表决董事9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议并通过《关于公司向北京银行申请并购贷款的议案》

经公司董事会审议，同意公司向北京银行申请并购贷款合计9600 万元，期 限5 年。担保方式：北京飞利信电子技术有限公司100%保证，追加自然人股东 杨振华个人无限连带责任保证；待公司收购的互联天下科技发展（深圳）有限公 司（以下简称“互联天下”）80%股权事宜完成工商变更之后，追加互联天下80% 股权质押。

关联董事杨振华先生回避表决，曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生作为 一致行动人亦回避表决。

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公司独立董事已就此议案发表独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于公司为全资孙公司东蓝数码有限公司向中国银行 股份有限公司宁波市江东支行申请银行授信提供担保的议案》

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资孙公司东蓝数 码有限公司（以下简称“东蓝数码”）为补充日常经营流动资金，向中国银行股 份有限公司宁波市江东支行申请融资7000 万元人民币。

经东蓝数码董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意上 述融资事项并为东蓝数码有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江东支行融 资提供连带责任保证，担保的范围为最高不超过人民币7000 万元的本金余额及 其利息。担保期限为一年。

东蓝数码为公司全资孙公司，公司在担保期内有能力对东蓝数码的经营管理 风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。

公司独立董事已就此议案发表独立意见，独立董事意见及《关于为公司全资 孙公司提供担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于公司为全资孙公司东蓝数码有限公司向中国工商 银行股份有限公司宁波国家高新区支行申请银行授信提供担保的议案》

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资孙公司东蓝数 码有限公司（以下简称“东蓝数码”）为促进业务发展，补充日常经营所需流动 资金，提高经营效率和盈利能力，向中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区 支行申请融资陆仟万元人民币。

东蓝数码董事会审议通过上述相关议案后向公司董事会提出申请。经公司董

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事会审议，公司同意上述融资事项并为东蓝数码有限公司向中国工商银行股份有 限公司宁波国家高新区支行申请融资提供保证担保，公司提供保证担保金额为陆 仟万元，期限三年。

东蓝数码为公司全资孙公司，公司在担保期内有能力对东蓝数码的经营管理 风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。

公司独立董事已就此议案发表独立意见，独立董事意见及《关于为公司全资 孙公司提供担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2015 年11 月11 日

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