Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 21, 2015

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-073

北京飞利信科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次 会议于2015 年7 月21 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议室 召开,会议通知于2015 年7 月15 日以电子邮件及电话通知方式送达。本次董事 会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议和电话会议相结合 的表决方式召开，会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司部分 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司为全资子公司北京天云动力科技有限公司申请银 行综合授信提供担保的议案》

公司下属全资子公司北京天云动力科技有限公司为补充日常经营所需现金， 提高经营效率和盈利能力，向北京银行学院路支行申请综合授信额度2000 万元 （含北京天云动力科技有限公司下属全资子公司北京艾赛尔机房设备有限公司 50 万元总贷子用额度），期限2 年。经北京天云动力科技有限公司董事会审议 通过上述事项后向公司董事会提出申请，公司拟同意上述综合授信事项并拟为北 京天云动力科技有限公司向北京银行学院路支行申请的此笔业务提供担保，担保 方式为：连带责任保证担保。

北京天云动力科技有限公司为公司下属全资子公司，公司在担保期内有能力 对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司独立董事已就此议案发表独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司 董事会

2015 年7 月21 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==