Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 7, 2015

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-038

北京飞利信科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会 议于2015 年5 月7 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议室召 开,会议通知于2015 年5 月3 日以邮件方式送达。本次董事会会议由公司董事长 杨振华先生召集和主持，会议以现场会议和电话会议相结合的表决方式召开，会 议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 的有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司实施2014 年度权益分派方案后调整募集配套资金 发行价格和发行数量的议案》

公司董事会审议并通过了《关于公司实施2014 年度权益分派方案后调整募 集配套资金发行价格和发行数量的议案》 ，有关公司实施2014 年度权益分派方 案后调整募集配套资金发行价格和发行数量的公告详见中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2015 年5 月7 日

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