Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 11, 2015

北京飞利信科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102) 号文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审 议并发表如下独立意见：

一、有关公司董事提名、高级管理人员聘任的意见

• 1、本次公司董事提名、高级管理人员聘任符合《公司法》、《深圳证券交

• 易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效； 2、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未

• 发现有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在如下 情形：

  • （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；

  • （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、高级管理人员应履行的各项职责。

• 3、本次公司董事提名、高级管理人员聘任，不存在损害公司及其他股东利

• 益的情况。

  • 4、同意提名熊长艳先生为公司董事；同意聘任朱召法先生为公司副总经理。

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二、独立董事关于《北京飞利信科技股份有限公司向全资子公司北京飞利 信电子技术有限公司增资》的独立意见

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年发行股份购买 了东蓝数码有限公司100%股权 ，2014年12月23日，东蓝数码有限公司完成工商 变更，公司性质由股份公司变为有限公司，公司成为其唯一股东。

现根据公司实际业务发展需要，依据《公司法》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟以东蓝数码有限公司100%股权向全资子公司北京飞利信电子 技术有限公司进行增资。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字 [2014]第 0860 号《资产评估报告》，以 2014年6月30日为评估基准日，东蓝数 码100%股权评估价值为 60,228.45万元。本次增资之后，北京飞利信电子技术有 限公司的注册资本变更为73,828.45万元。本次增资不会对东蓝数码有限公司的 业绩承诺产生影响；增资完成后，有利于公司的业务整合，同时利于充分发挥北 京飞利信电子技术有限公司的资质、案例、集中优势拓展业务。

因此，我们同意公司以东蓝数码有限公司100%股权向全资子公司北京飞利信 电子技术有限公司进行增资。

（以下无正文，下接签署页）

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（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立 意见之签字页）

独立董事签字：

石慧斌 王慧 刘俊彦

2015 年 02 月 11 日

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