Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 11, 2014

北京飞利信科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102) 号文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审 议并发表如下独立意见：

• 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

• 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

  • 2、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未

• 发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

  • （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；

  • （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

  • 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

• 4、同意公司聘任杨振华先生为总经理；聘任曹忻军先生、王守言先生、岳

• 路先生、许莉女士、熊长艳先生为副总经理；聘任邓世光先生为财务负责人；聘 任许莉女士为董事会秘书。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立 意见之签字页）

独立董事签字：

石慧斌 王慧 刘俊彦

年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==