Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 11, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-059

北京飞利信科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会任期届满。 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关 规定，公司于2014 年9 月5 日在公司会议室召开了2014 年第二次职工代表大 会，经与会职工代表审议，一致通过并形成以下决议：

选举杨惠超先生、曹庆先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2014 年第三次临时股东大会选举产生的第三届股东代表监事共同组成公司第三届监 事会，监事任期自公司2014 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算，任期 三年。杨惠超先生、曹庆先生简历详见附后。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会 二○一四年九月十日

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附件：

杨惠超：男，中国籍，无境外居留权，1971 年出生，1999 年毕业于北京理 工大学,获得硕士学位。1999-2001 年，就职于清华同方公司任工程师；2001-2002 年，就职于北京飞利信电子技术有限公司任工程师；2002-2008 年，就职于北京 飞利信科技有限公司任工程师；2008 年至2014 年7 月就职于北京飞利信电子技 术有限公司任副总经理；2014 年7 月至今就职于湖北飞利信电子设备有限公司 任副总经理，2014 年8 月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司兼任产品部 经理。

杨惠超先生持有公司股份0.04%（107,000 股），不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

  • （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

• 员存在关联关系。

曹庆：男，中国籍，无境外居留权，1979 年出生，2002 年毕业于襄樊学院, 获得学士学位。2002-2012 年，就职于北京飞利信电子技术有限公司任产品结构 工程师；2012 年至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任产品结构工程师。

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曹庆先生未持有公司股份，不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

  • （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

  • （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员存在关联关系。

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