Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 11, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-058

北京飞利信科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议于2014 年9 月10 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦公司九层会议 室召开。本次会议由曹忻军先生召集和主持，会议应到董事8 人，实到董事8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经研究讨论，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举杨振华先生为第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议并通过《关于设立第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核 委员会。现提请选举各专门委员会组成人员如下（简历详见附件）：

1、审计委员会

审计委员会由刘俊彦先生、王慧女士、陈洪顺先生组成， 其中独立董事刘俊

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彦先生为主任委员（会议召集人）。

2、战略委员会

战略委员会由杨振华先生、曹忻军先生、石慧斌先生组成，其中董事长杨振

华先生为主任委员（会议召集人）。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由石慧斌先生、刘俊彦先生、曹忻军先生组成，其中独立 董事石慧斌先生为主任委员（会议召集人）。

4、提名委员会

提名委员会由杨振华先生、石慧斌先生、王慧女士组成，其中独立董事王慧 女士为主任委员（会议召集人）。

以上各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议，同意续聘杨振华先生为公司总经理，任期三年，自本次董 事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披 露网站。

表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任曹忻军先生、王守言先生、岳路先生、许莉女士、

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熊长艳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披 露网站。

表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经全体董事审议，同意聘任邓世光先生为公司财务负责人，任期三年，自本 次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披 露网站。

表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事审议，同意续聘许莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次 董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一四年九月十日

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附件：第三届董事会候选人简历

杨振华，男，中国籍，无境外居留权，1964 年出生，1990 年毕业于中国传 媒大学电视与工程系信号与系统专业，获得硕士学位。1997 年至2002 年就职于 北京飞利信电子技术有限公司任总工程师，2002 年至2007 年就职于北京飞利信 博世科技有限公司任总经理，2007 年至2008 年就职于北京飞利信科技有限公司 任总经理，2008 年至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任总经理。

截止公告日，杨振华先生直接持有公司股份19.87%（50,070,000 股），是 公司实际控制人之一，杨振华先生与曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生为一 致行动人。杨振华先生不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员存在关联关系。

曹忻军，男，中国籍，无境外居留权，1971 年出生，1993 年毕业于北京工 商大学电气技术专业，获得学士学位。1997 年至2001 年就职于北京飞利信电子 技术有限公司任工程师，2001 年至2008 年就职于北京飞利信电子技术有限公司

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任总经理，2008 年至2014 年9 月，就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事 长；2014 年9 月10 日起，就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理。

• 截止公告日，曹忻军先生直接持有公司股份9.19%（23,160,000 股），是公

• 司实际控制人之一，曹忻军先生与杨振华先生、陈洪顺先生、王守言先生为一致 行动人。曹忻军先生不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

• 员存在关联关系。

陈洪顺，男，中国籍，无境外居留权，1954 年出生，1983 年毕业于北京机 械工程学院机械制造专业。1997 年至2008 年就职于北京飞利信电子技术有限公 司任副总经理，2008 年至2009 年就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经 理，2009 年至今就职于湖北飞利信电子设备有限公司任总经理。

截止公告日，陈洪顺先生直接持有公司股份6.51（16,410,000 股），是公 司实际控制人之一，陈洪顺先生与杨振华先生、曹忻军先生、王守言先生为一致 行动人。陈洪顺先生不存在以下情形：

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• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

• 员存在关联关系。

王守言，男，中国籍，2010 年9 月获得加拿大永久居留权，1968 年出生， 1994 年毕业于清华大学计算机科学与技术专业，获得硕士学位。1997 年至2001 年就职于北京飞利信电子技术有限公司任总经理，2001 年1 月至2001 年12 月 就职于南天电子信息产业股份公司任部门技术总监，2002 年1 月至2002 年9 月 就职于宇电威达科技有限公司任技术总监，2002 年9 月至2008 年8 月就职于北 京飞利信电子技术有限公司任副总经理，2008 年8 月至今就职于北京飞利信科 技股份有限公司任副总经理。

截止公告日，王守言先生直接持有公司股份4.52%（11,400,000 股），是公 司实际控制人之一，王守言先生与杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生为一致 行动人。王守言先生不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

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• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

• 员存在关联关系。

岳路，男，中国籍，无境外居留权，1976 年出生，1999 年毕业于北京工业 大学机械专业，获得学士学位。1999 年7 月至1999 年11 月，就职于北京明达 影视科技公司任程序员；1999 年12 月至2003 年7 月，就职于北京医商网任技 术总监，2003 年8 月至2006 年5 月就职于华美博弈公司任项目总监，2006 年6 月至2008 年8 月就职于北京飞利信科技有限公司任副总经理，2008 年8 月至今 就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理。

• 截止公告日，岳路先生直接持有公司股份0.52%（1,305,000 股），不存在

• 以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

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• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员存在关联关系。

许莉，女，中国籍，无境外居留权，1972 年出生，2005 年毕业于北京工业 大学工业工程专业,获得硕士学位。1999-2002 年，就职于北京金益康新技术有 限公司任大客户经理；2003-2008 年，就职于北京飞利信科技有限公司任市场部 经理；2008 年至2010 年，就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理；2010 年至2014 年9 月，就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理、财务总监、 董事会秘书。

截止公告日，许莉女士持有公司股份0.56%（1,420,000 股），许莉女士不 存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

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• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

• 员存在关联关系。

熊长艳，男，中国籍，无境外居留权，1969 年出生，1997 年毕业于上海交 通大学自动化专业与工商管理专业，获得硕士学位。1991 年至1994 年，就职于 襄阳轴承厂任技术员；1997 年至2002 年，就职于上海通华自动化工程有限公司 任部门经理；2002 年至2014 年，就职于同方股份有限公司任事业部总经理；2014 年9 月入职北京飞利信科技股份有限公司。

熊长艳先生未持有公司股份，不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员存在关联关系。

邓世光，男，中国籍，无境外居留权，1976 年出生，2007 年毕业于北京工 业大学计算机科学与技术专业，获得学士学位。1997 年至1999 年，在浙江省温 州军分区服役；2000 年至2002 年，就职于北京车桥科技开发有限公司任会计； 2002 年至2005 年，就职于德国美沙公司任往来会计；2005 年至2006 年，就职

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于北京纽斯特秘书财务有限公司任主管会计；2006 年至2009 年，就职于北京五 联方圆会计师事务所任项目经理；2009 年至2011 年，就职于北京永拓会计师事 务所任项目经理；2011 年至2013 年，就职于致同会计师事务所，任项目经理； 2013 年至今，就职于北京飞利信电子技术有限公司任总会计师。

• 邓世光先生未持有公司股份，不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员存在关联关系。

石慧斌，男，中国籍，无境外居留权，1961 年出生，1996 年毕业于中国社 会科学院商业经济专业，获得硕士学位。1997 年至2001 年，就职于湖南中医药 大学任讲师；2001 年至2011 年，就职于北京清华城市规划设计研究院声学设计 研究所任所长；2001 年至今就职于北京清华同衡规划设计研究院建筑声学与室 内设计研究所任所长。

石慧斌先生未持有公司股份，不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

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• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员存在关联关系。

王慧，女，中国籍，无境外居留权，1958 年出生，1992 年毕业于北京大学 国际经济法专业，获得法学博士学位。1992 年至今，就职于北京大学法学院任

副教授。

王慧女士未持有公司股份，不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

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• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员存在关联关系。

• 刘俊彦，男，中国籍，无境外居留权，1966 年出生，2001 年毕业于中国人

• 民大学会计学专业，获得博士学位。1997 年至今就职于中国人民大学任副教授。

• 刘俊彦先生未持有公司股份，不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员存在关联关系。

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