Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-052

北京飞利信科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议补充 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8 月21 在中 国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《第二届董事会第二十四次会议决议 公告》（公告编号：2014-046），经事后审查，第二届董事会第二十四次会议决议 公告有以下内容需要补充，补充内容如下：

本次会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事李荣未能亲自参加本次会 议，特委托独立董事王汉坡代为参加并对以下各项项议案进行投票。

独立董事李荣委托独立董事王汉坡，以投票表决的方式对以下议案进行投 票：

1、《2014 年半年度报告》及其摘要；

2、《关于股份公司向下属全资子公司<北京飞利信电子技术有限公司>增资的 议案》；

3、《关于修改<公司章程>的议案》；

4、《关于2014 年度上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

• 5、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

• 6、《关于召开2014 年第三次临时股东大会的议案》。

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除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不 便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作， 避免类似问题出现。

特此补充公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一四年八月二十六日

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