Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 20, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-045

北京飞利信科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议 公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次 会议于2014 年8 月20 日上午在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会 议室召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，会议由监事会主席赵经纬先生主持。

与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2014 年半年度报告》及其摘要

《2014 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，2014 年半年度报告的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映 了公司的实际经营情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于监事会换届选举及选举赵经纬为公司第三届监事会股东 代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第 三届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事2 名。经广泛征询意见，本次监

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

事会提名赵经纬先生担任第三届监事会股东代表监事（简历详见附件）。

该项议案将提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事

会。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

二○一四年八月二十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：监事候选人简历

赵经纬，男，中国籍，49 岁，毕业于中科院，研究生学历。1991 年4 月至 1995 年4 月就职于中科院自动化所，助理研究员；1995 年4 月至1996 年12 月 就职于苹果公司，技术支持工程师；1997 年1 月至10 月就职于北京九天云飞科 技发展有限公司，技术负责人；1997 年11 月至1998 年5 月就职于北京飞利信 电子技术有限公司，技术部经理；1998 年6 月至1999 年11 月借调至国家行政 学院，助理研究员；1998 年12 月至今就职于国家行政学院，副研究员。

截至本公告日，赵经纬先生持有公司股份5%（12,600,000 股）；与公司百分 之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监 事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交 易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==