Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 12, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-029

北京飞利信科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次 会议于2014 年5 月9 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议室 以电话会议加现场会议的方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次会 议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议由监事会主席赵经纬主持。

与会监事认真讨论，通过投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分超募资金参股北京飞利信清洁能源科技有限公 司的议案》

公司于第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资 设立合资公司开展智慧城市清洁能源应用的相关业务的议案》。为了节约成本， 提高效率，满足公司尽快开展业务，及时与用户签订合同的需求，现公司拟调整 为使用超募资金2000 万元参股现有的清洁能源公司，对其进行增资扩股，故不 再选用投资设立合资公司的模式。详见本公司《北京飞利信科技股份有限公司关 于使用部分超募资金参股北京飞利信清洁能源科技有限公司的公告》。

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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

2014 年5 月9 日

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