Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 12, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-009

北京飞利信科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次 会议于2014 年3 月11 日在北京市海淀区塔院志新村2 号公司9 层会议室召开。 本次会议由公司董事长曹忻军先生召集和主持，会议应到董事8 人，实到董事8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真讨论，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分超募资金投资设立合资公司开展智慧城市清洁 能源应用的相关业务的议案》

为加速公司业务发展规模，公司本次拟使用超募资金2,000 万元投资设立合 资公司，开展智慧城市清洁能源应用的相关业务，占投资公司40%的股权，以增 加公司未来的经营业绩，具体内容详见《北京飞利信科技股份有限公司关于使用 部分超募资金投资设立合资公司开展智慧城市清洁能源应用的相关业务可行性 研究报告》。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见；公司保荐机构已就该事项出具了 核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名朱恒伟为公司董事的议案》

按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查提名， 拟提名朱恒伟先生为新任董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会 选举。朱恒伟先生简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于2014 年4 月1 日上午9:30 在公司9 层会议室召开2014 年第一 次临时股东大会。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

由于公司的市场规模不断扩大、高新技术发展日新月异，公司在募投项目上 的经营管理费用、市场推广费用以及员工薪酬及福利等费用较前期的募投资金使 用计划有所增加，公司须对“研发中心建设项目”与“营销和服务网络建设项目” 项目规划的资金使用情况进行相应调整。由于对该项目调整方案进行反复论证和 优化，相关方案和设计时间有所增加，导致项目建设周期延长。公司管理层基于 谨慎原则对上述两个项目进度进行调整，拟将该等项目延期至2014 年6 月30 日。

公司本次关于“研发中心建设项目”与“营销和服务网络建设项目”募投 项目延期事项是根据项目实际情况作出的优化决定，未调整项目的投资总额和规 模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次募投 项目的延期出于保证项目质量的考量，符合公司长期利益，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见；公司保荐机构已就该事项出具了 核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5、审议通过《关于万乔辞去公司副总经理职务的议案》

公司董事会于近日收到万乔先生辞去公司副总经理职务的申请，因工作变 动原因申请辞去公司副总经理职务，万乔先生辞去公司副总经理后，拟任下属公 司董事职务。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 6、审议通过《关于重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度的议案》

《重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度》详见巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 7、审议通过《关于年报重大差错责任追究制度的议案》

• 《年报重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》

同意为北京飞利信电子技术有限公司提供担保，向北京银行中关村海淀园支

行申请综合授信3000 万元，期限2 年，业务品种为银行承兑汇票和保函。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一四年三月十二日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件：相关人员信息

朱恒伟 ：男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天 大学,获得硕士研究生学位。1999-2001 年，就职于青岛房产局、青岛交通银行； 2001-2002 年，任长天集团青岛中天科技有限公司项目经理；2002-2005 年任首 创前锋信息科技公司系统集成部副总经理；2005-2007 年任以色列VCON 公司北 京代表处销售总监；2007-2011 年任Datumstruct Singapore Group 北京分公司 首席代表；2011-2013 年任安力博发集团安博薪科技有限公司总经理；2013 年 10 月至今担任北京飞利信电子技术有限公司副总经理兼营销中心副总经理。

朱恒伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==