Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 21, 2013

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2013-037

北京飞利信科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次 会议通知于2013 年8 月14 日以电话、邮件方式发出，会议于2013 年8 月21 日上午9:30 分在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议室以现场方 式召开。本次董事会会议由公司董事长曹忻军先生召集和主持，会议应到董事8 人，实到董事8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真讨论，形成以下决议：

1、审议并通过《2013 年半年度报告及其摘要》

公司《2013 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于股份公司向下属全资子公司<飞利信电子公司>增资的 议案》

北京飞利信科技股份有限公司为了提高其全资子公司飞利信电子公司的市 场竞争力，决定增加北京飞利信电子技术有限公司注册资本至10,900 万元人民 币，其中北京飞利信科技股份有限公司增加实缴货币2,633 万元人民币。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 4、审议并通过《关于2013 年度上半年募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5、审议并通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司董事会

2013 年8 月21 日

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