Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 17, 2013

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2013-031

北京飞利信科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次 会议通知于2013 年7 月10 日以电话、邮件方式发出，会议于2013 年7 月16 日在北京市海淀区塔院志新村2 号公司9 层大会议室以现场方式召开。本次董事 会会议由公司董事长曹忻军先生召集和主持，会议应到董事8 人，实到董事7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

因受电子行业技术的快速更新以及行业客户的不断增加，公司市场环境、运 营环境发生变化，须对募集资金投资项目 “智能会议系统产业化项目”所规划 的产品结构、产品种类进行相应调整。由于对该项目调整方案进行反复论证和优 化，导致该项目投资进度较预计进度有所滞后。公司管理层结合目前实际情况， 拟将该项目延期一年至2014 年6 月30 日。

公司本次关于“智能会议系统产业化项目”募投项目延期事项是根据项目 实际情况作出的优化决定，未调整项目的投资总额和规模，不存在改变或变相改 变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次募投项目的延期出于保证项目 质量的考量，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不

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会损害全体股东的利益。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名孔祥义先生为公司董事的议案》

按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长曹忻军先生提名，董 事会提名委员审查，拟提名孔祥义先生为新任董事候选人，任期与本届董事会一 致，并提请股东大会选举。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

原第六条 公司注册资本为人民币8,400 万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币12,600 万元。

原第十九条 公司股份总数为8,400 万股，均为普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为12,600 万股，均为普通股。

• 原第一百一十条

  • （四）与公司日常经营相关的交易（包括购买原材料、燃料和动力，以及出

• 售产品、商品等与日常经营相关的资产；银行贷款等），单项合同金额在1000 万元以上的。

现修改为：

第一百一十条

• （四）1. 购买与本公司日常经营活动相关的固定资产、燃料和动力等资产，

• 单项合同金额在人民币1000 万元以上的。

  1. 银行贷款，单项合同金额在人民币5000 万元以上的。

  2. 出售与日常经营活动相关的产品、商品等，单项合同金额在人民

• 币1 亿元以上的。

• 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 4、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》

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同意公司于2013 年8 月1 日上午9:30 在公司9 层会议室召开2013 年第二 次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一三年七月十六日

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