Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 4, 2013

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2013-024

北京飞利信科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2013 年6 月3 日收到公司第二届董事会董事刘仲清先生的书面辞职报告，刘仲 清先生因个人原因申请辞去董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务，辞职报 告自2013 年6 月3 日送达公司董事会时生效。

刘仲清先生目前持有公司限售股份480 万股，于2011 年12 月15 日做出承 诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者 间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接 持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期内，刘仲清先生严格履行了并 将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。除此之外，刘仲清先生未做 出其他股份锁定承诺。

根据《公司法》等有关法律、法规规定，刘仲清先生的辞职未导致董事会成 员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据公司《章程》的规 定，公司董事会应由9 名董事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。

在此，公司谨向刘仲清先生在担任董事期间对公司发展所做的贡献表示衷心 感谢。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一三年六月三日

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