Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 13, 2013

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2013-006

北京飞利信科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次 会议通知于2013 年3 月5 日以电话、邮件方式发出，会议于2013 年3 月12 日 在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议室以现场方式召开。本次董 事会会议由公司董事长曹忻军先生召集和主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过《关于公司申请银 行综合授信的议案》，同意公司向北京银行学院路支行申请综合授信额度5000 万元，授信期限两年，业务品种包括流动资金贷款额度1000 万元，银行承兑汇 票、保函混用额度4000 万元，还款来源为公司销售收入。关联董事杨振华回避 表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

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二○一三年三月十二日

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