Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 3, 2012

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2012-036

北京飞利信科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会 议通知于2012 年8 月24 日以电话、邮件方式发出，会议于2012 年8 月31 日在 北京市海淀区塔院志新村2 号公司三层大会议室以现场方式召开。本次监事会会 议由监事会主席赵经纬先生召集和主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事认真讨论，形成以下决议：

1、审议并通过《关于全资子公司北京飞利信电子技术有限公司申请银行综 合授信的议案》；

公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司向北京银行申请综合授信 9900万元，并由北京中关村科技担保有限公司为该笔综合授信合同提供担保。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》 ；

监事会认为：公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（ 证监发[2012]37号）等相关法律、 法规、规范性文件的规定对《公司章程》中的利润分配政策进行修订，能够实现 对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。因此，监事会同意修订《公

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司章程》中的利润分配政策。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的议案》。

公司暂定于2012 年9 月28 日在公司会议室召开2012 年第二次临时股东大 会。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司监事会

2012 年8 月31 日

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