Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 15, 2012

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2012-033

北京飞利信科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次 会议通知于2012 年8 月7 日以电话、邮件方式发出，会议于2012 年8 月13 日 在北京市海淀区塔院志新村2 号公司三层大会议室以现场方式召开。本次董事会 会议由公司董事长曹忻军先生召集和主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真讨论，形成以下决议：

• 1、审议并通过《关于聘任万乔先生为公司副总经理的议案》；

经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任万乔先生为公司副总经理。 万乔先生简历见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议并通过《关于聘任高鸽为公司证券事务代表的议案》；

高鸽女士简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议并通过《2012 年半年度报告》及其摘要。

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公司《2012 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司董事会 2012 年8 月13 日

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附件：相关人员简历

万乔： 男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆建筑工程学院 （现重庆大学）。1993-1994年，就职于杭州光明建筑设计院；1994-1996年，就 职于江干区房产开发公司宋都分公司；1996-1998年于重庆建筑大学(现重庆大学) 进修；1999-2007年任同方股份有限公司杭州办事处主任；2007-2008年任杭州中 泰照明工程有限公司总经理；2008-2010年任汉鼎信息科技股份有限公司照明事 业部总经理；2008年至今，任浙江同力数字环境工程有限公司总经理；2010年至 今，任杭州汉腾景观照明设计有限公司总经理。

万乔先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

高鸽： 女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2012 年入职 以来一直从事证券事务相关工作。

高鸽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

高鸽女士联系方式：

邮编：100191 电话：010-62058123 传真：010-62041496 电子邮箱：gaoge@philisense.com

联系地址：北京市海淀区塔院志新村2号总部酒店4层

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