Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 15, 2012

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2012-034

北京飞利信科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会 议通知于2012 年8 月7 日以电话、邮件方式发出，会议于2012 年8 月13 日上 午9:30 分在北京市海淀区塔院志新村2 号公司三层大会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席赵经纬召集和主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人， 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会监事经过认真讨论，形成以下决议：

1、审议并通过《关于聘任万乔先生为公司副总经理的议案》 万乔先生简历见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于聘任高鸽为公司证券事务代表的议案》 高鸽女士简历见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《2012 年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有 关规定，认真总结并编制了《2012 年半年度报告》及其摘要，其内容真实、准 确、完整地反映了公司2012 年上半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2012 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司监事会 2012 年8 月13 日

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附件：相关人员简历

万乔： 男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆建筑工程学院 （现重庆大学）。1993-1994年，就职于杭州光明建筑设计院；1994-1996年，就 职于江干区房产开发公司宋都分公司；1996-1998年于重庆建筑大学(现重庆大学) 进修；1999-2007年任同方股份有限公司杭州办事处主任；2007-2008年任杭州中 泰照明工程有限公司总经理；2008-2010年任汉鼎信息科技股份有限公司照明事 业部总经理；2008年至今，任浙江同力数字环境工程有限公司总经理；2010年至 今，任杭州汉腾景观照明设计有限公司总经理。

万乔先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

高鸽： 女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2012 年入职 以来一直从事证券事务相关工作。

高鸽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

高鸽女士联系方式：

邮编：100191 电话：010-62058123 传真：010-62041496

电子邮箱：gaoge@philisense.com

联系地址：北京市海淀区塔院志新村2 号总部酒店4 层

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