Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 28, 2016

北京飞利信科技股份有限公司监事会

关于 2015 年度有关事项的审核意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对 2015 年度有关事 项发表如下审核意见：

一、关于公司 2015 年年度报告的审核意见

监事会认真审阅了公司 2015 年年度报告及相关资料。监事会认为： 公司 2015 年年度报告的编制程序、报告内容、格式符合《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的规 定，年报编制期间，没有违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。 公司 2015 年年度报告所述内容充分客观地反映了公司的经营状况，报告内容真 实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度报告 的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、关于公司 2015 年度内部控制评价报告的审核意见

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》及其他相关法律法规的要求， 对公司截止 2015 年 12 月 31 日的内部控制以及运行的有效性进行了审核。公 司对纳入审核范围的各事项均已建立了内部控制制度，达到了预期管理目标，为 公司经营以及财务报表数据提供了有利的支持，保证了公司各项业务活动的有效 运行。遵守国家有关法律法规和公司内部规章制度，确实地保护了公司以及股东 的利益。监事会认为：公司 2015 年度内部控制评价报告符合公司实际发展情况， 客观地反映了公司内部控制制度的建设和运营情况，结论客观公正。公司将继续 完善和强化内部控制制度，保证公司未来的健康发展。

三、关于公司 2015 年度利润分配预案的审核意见

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为 180,632,166.09 元。母公司实现净利润 12,128,505.97 元， 扣除提取 10% 法定盈余公积金 1,212,850.60 元，加年初未分配利润 50,516,322.85

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元，扣除 2015 年度已分配利润 19,208,596.19 元，期末可供股东分配利润为 42,223,382.03 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：拟以公司 1,435,273,808( 含 16 年 4 月增发 新股数 ) 为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.28 元现金（含税），合计派 发现金股利 40,187,666.62 元，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会根据公司 2015 年度财务状况并考虑全体投资者利益，同意上述利 润分配预案。

四、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见

监事会认为： 2015 年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备 忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理制度》规定使用 募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投 向以及损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

2016 年4 月28 日

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