Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-022

北京飞利信科技股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过，决定以现场投票及 网络投票相结合的方式召开 2014年度股东大会。

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2015年4月28日（星期二）下午14:30

2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层会议室

3、会议期限：半天

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份 通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召集人：公司董事会

6、股权登记日：2015年4月23日（星期四）

7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年04月28日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为2015年04月27日15：00至2015年04月28日15:00的任意时 间。

二、会议审议事项：

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

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• 2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

• 3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

• 4、《<2014年年度报告>及其摘要的议案》

• 5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

• 6、《关于公司会计政策变更的议案》

• 7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》

公司已离任独立董事顾克明先生、李荣先生、王汉坡先生，现任独立董事刘 俊彦先生、王慧女士、石慧斌先生已分别向公司董事会提交了《独立董事述职报 告》，并将在2014年度股东大会上进行述职。

三、出席会议对象：

1、截至2015年4月23日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权 代理人出席,该代理人不必持有本公司股份。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2015年4月27日（星期一） 上午9：00—11：30 下午13：00—17：00

2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4

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月27日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式：

• 1、联系人：董事会秘书 许莉 女士

• 证券事务代表 刘延娜 女士

• 2、联系电话：010-62058123 010-62053775

• 3、传真：010-60958100

• 4、Email: phls@philisense.com

• 5、地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦10层

• 6、邮编：100191

六、其他注意事项：

• 本次股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证

• 明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 附件一：《公司2014年度股东大会授权委托书》

• 附件二：《北京飞利信科技股份有限公司股东大会参会人员回执表》

• 附件三：《公司2014年度股东大会网络投票操作流程》

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二零一五年三月三十日

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附件一：

公司2014年度股东大会授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席北京飞利 信科技股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决 权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
议案一	《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
议案二	《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》
议案三	《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》
议案四	《<2014年年度报告>及其摘要的议案》
议案五	《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》
议案六	《关于公司会计政策变更的议案》
议案七	《关于续聘2015 年度审计机构的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

注2：法人股东委托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会

注3: 请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”、“回避”四个 选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

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附件二：

北京飞利信科技股份有限公司股东大会

参会人员回执表

股东单位 （盖章）
法定代表人			通讯地址
联系人			联系电话		传真
出席会议人员			职务		电话
是否要求发言	是		发言 题目内容
	否

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于2015 年4 月27 日下午17 点前传 真至北京飞利信科技股份有限公司证券事务部(本回执表代替登记)。传真电话： 010-60958100。如有疑问，请与我公司证券事务部联系。

联系电话：010-62058123 010-60958365

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附件三：

公司 2014 年度股东大会

网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

• （一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015 年04 月28

• 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• （二）股东投票代码：365287；投票简称：飞利投票。

• （三）股东投票的具体程序：

• 1、买卖方向为买入投票；

• 2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一，

• 2.00 元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

序 号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《<2014年年度报告>及其摘要的议案》	4.00
5	《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于公司会计政策变更的议案》	6.00
7	《关于续聘2015 年度审计机构的议案》	7.00

• 3、在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；

• 4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序：

股东首先需要进行身份认证，可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证，获取身份认证的具体流程及投票程序，按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定执行。

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