Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 23, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-023

北京飞利信科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一 次会议定于2014年5月20日（星期二）召开公司2013年度股东大会，现将本次股 东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2014年5月20日（星期二）上午9:30

• 2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层会议室

• 3、会议期限：半天

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

• 5、会议召集人：公司董事会

• 6、股权登记日：2014年5月15日（星期四）

二、会议审议事项：

• 1、《2013年年度报告》及其摘要；

• 2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

• 3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

• 4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

• 5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

• 6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

公司独立董事顾克明、李荣、王汉坡已分别向公司董事会提交了独立董事述 职报告，3位独立董事将在2013年度股东大会上进行述职。

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三、出席会议对象：

1、截至2014年5月15日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权 代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2014年5月19日（星期一）

上午9：00—11：30 下午13：00—17：00

2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5 月19日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式：

1、联系人：董事会秘书 许莉 女士

证券事务代表 陈琦 先生

2、联系电话：010-62058123 010-60958365

3、传真：010-60958100

4、Email: phls@philisense.com

5、地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦十层

6、邮编：100191

六、其他事项：

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股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。 附：授权委托书

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会 二零一四年四月二十二日

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附：

授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出 席北京飞利信科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决 权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照 自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2013年年度报告》及其摘要
2	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6	《关于续聘2014年度审计机构的议案》

附注: 请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选 择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账号：

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受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

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北京飞利信科技股份有限公司股东大会 参会人员回执表

股东单位 （盖章）
法定代表人			通讯地址
联系人			联系电话		传真
出席会议人员			职务		电话
是否要求发言	是		发言 题目内容
	否

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于2014 年5 月19 日下午17 点前传 真至我公司证券事务部(本回执表代替登记)。传真电话：010-60958100。如有疑 问，请与我公司证券事务部联系。

联系电话：010-62058123 010-60958365

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