Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 12, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-012

北京飞利信科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2014 年第一次临时股东大会。本次股东大会以现场投票的方式召开。现就有关会议 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2014年4月1日（星期二）上午9:30

2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层会议室

3、会议期限：半天

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：公司董事会

6、股权登记日：截止至2014年3月25日（星期二）

二、会议审议事项：

1、《关于提名朱恒伟为公司董事的议案》

三、会议出席对象：

1、截至2014年3月25日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权 代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：3月31日（星期一）

上午9：00—11：30 下午13：00—17：00

2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3 月31日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：董事会秘书 许莉 女士

电话：010-62053775 010-62058123

传真：010-60958100

地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦10层

邮编：100191

2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。

3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身 份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

附件一：《公司2014年第一次临时股东大会授权委托书》

附件二：《公司2014年第一次临时股东大会参会人员回执表》

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一四年三月十一日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人/本公司出席北 京飞利信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权 按照自己的意愿进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案名称	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于提名朱恒伟为公司董事的议案》

附注: 请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√” 视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托股东签章： 身份证号/营业执照号：

委托股东持有股数： 委托股东股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注 1 ：授权委托书剪报或重新打印均有效。

注 2 ：法人股东委托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人 授权委托书和出席人身份证原件参加股东大会

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附件二：

北京飞利信科技股份有限公司股东大会

参会人员回执表

股东单位 （盖章）
法定代表人			通讯地 址
联系人			联系电 话		传真
出席会议人员			职务		电话
是否要求发言	是		发言 题目内 容
	否

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于 2014 年 3 月 31 日（星期一）下午 17 点 前传真至我公司证券事务部(本回执表代替登记)。传真电话：010-60958100。如有疑问，请 与我公司证券事务部联系。

联系电话：010-62058123

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