Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 21, 2012

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2012-014

北京飞利信科技股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定于2012 年4 月18 日（星期三）召开公司2011 年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：北京飞利信科技股份有限公司 董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第八次会议审议通 过，决定召开2011年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、召开方式：现场投票方式

• 4、召开时间：2012年4月18日（星期三）上午9：30

• 5、召开地点：北京海淀区塔院志新村2号北京飞利信科技股份有限公司三层

会议室

二、会议审议事项：

• 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；

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• 3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；

• 4、审议《公司2011 年年度报告及年度报告摘要》；

5、审议《关于公司2011 年度利润分配的预案》；

6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计 机构的议案》；

7、听取公司独立董事的述职报告。

三、出席会议对象：

1、截至2012 年4 月11 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可 授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法

2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

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• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年

• 4 月13 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式：

1、联系人：董事会秘书 许莉 女士，

证券事务代表 孙玉凤 女士

2、联系电话：010-62058123 010-62358383-365 、377

3、传真：010-62041496

4、Email: phls@philisense.com

5、地址：北京市海淀区塔院志新村2 号金唐酒店3 层 6、邮编：100191 六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附：授权委托书

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二O 一二年三月二十日

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附件 :

授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出 席北京飞利信科技股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决 权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照 自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案名称	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃 权
1	《公司2011年度董事会工作报告》
2	《公司2011年度监事会工作报告》
3	《公司2011 年度财务决算报告》
4	《公司2011 年年度报告及年度报告摘要》
5	《关于公司2011 年度利润分配的预案》
6	《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司 为公司2012 年度审计机构的议案》

附注: 请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下 都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托股东股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期： 注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

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北京飞利信科技股份有限公司股东大会

参会人员回执表

股东单位 （盖章）
法定代表人			通讯地址
联系人			联系电话		传真
出席会议人员			职务		电话
是否要求发言	是		发言题目 内容
	否

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于2012 年4 月16 日下午5：00 前传真至我公司 证券事务部(本回执表代替登记)。传真电话：010-62041496。如有疑问，请与我公司证券事 务部联系，联系电话：010-62058123 010-62358383-365 、377。

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