BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Governance Information 2015

Mar 30, 2015

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北京碧水源科技股份有限公司

章程修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》以及《上市公司章程指引 (2014 年修订)》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，公司结合自身情况，现将《北京碧水源科技股份有限公司章程》 进行如下修订：

进行如下修订：
修改前	修改后
第一百五十九条公司利润分配政策的基本 原则： （一）公司充分考虑对投资者的回报，每 年按母公司当年实现的净利润弥补亏损和 提取法定公积金后所余税后利润规定比例 向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和 稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展； （三）公司优先采用现金分红的利润分配 方式。	第一百五十九条公司利润分配政策的基 本原则： （一）公司充分考虑对投资者的回报，每 年按当年实现的公司可供分配利润规定比 例向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和 稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展； （三）公司优先采用现金分红的利润分配 方式。
第一百六十条公司利润分配具体政策如 下： （一）利润分配的形式：公司采用现金、 股票或者现金与股票相结合的方式分配利 润，并优先考虑采用现金方式分配利润。 在有条件的情况下，公司可以进行中期利 润分配。 （二）公司现金分红的具体条件： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 分配利润为正的情况下，采取现金方式分 配股利，每年以现金方式分配的利润不少 于母公司当年实现的净利润弥补亏损和提 取法定公积金后所余税后利润的10%，且公 司最近三年以现金方式累计分配的利润不	第一百六十条公司利润分配具体政策如 下： （一）利润分配的形式：公司采用现金、 股票或者现金与股票相结合的方式分配利 润，并优先考虑采用现金方式分配利润。 在有条件的情况下，公司可以进行中期利 润分配。 （二）公司现金分红的具体条件： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 分配利润为正的情况下，采取现金方式分 配股利，且公司最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的30%。 特殊情况是指：公司发生以下重大投资计

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少于最近三年实现的年均可分配利润的 划或重大现金支出： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经 30%。 审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产 特殊情况是指：公司发生以下重大投资计 总额同时存在帐面值和评估值的，以较高 划或重大现金支出： 者作为计算数据； 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产 度相关的主营业务收入占公司最近一个会 总额同时存在帐面值和评估值的，以较高 计年度经审计主营业务收入的50％以上， 者作为计算数据； 且绝对金额超过3000 万元； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的主营业务收入占公司最近一个会 度相关的净利润占公司最近一个会计年度 计年度经审计主营业务收入的50％以上， 经审计净利润的50％以上，且绝对金额超 且绝对金额超过3000 万元； 过300 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年 4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 度相关的净利润占公司最近一个会计年度 占公司最近一期经审计净资产的50％以 经审计净利润的50％以上，且绝对金额超 上，且绝对金额超过3000 万元； 过300 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年 4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 度经审计净利润的50％以上，且绝对金额 占公司最近一期经审计净资产的50％以 超过300 万元； 上，且绝对金额超过3000 万元； 重大现金支出是指：单笔或连续十二个月 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年 累计金额占公司最近一期经审计的净资产 度经审计净利润的50％以上，且绝对金额 的30%以上的投资资金或营运资金的支出。 超过300 万元； （三）现金分红的比例： 重大现金支出是指：单笔或连续十二个月 在符合上述现金分红条件的情况下，公司 累计金额占公司最近一期经审计的净资产 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展 的30%以上的投资资金或营运资金的支出。 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 （三）现金分红的比例： 有重大资金支出安排等因素，实施差异化 在符合上述现金分红条件的情况下，公司 的现金分红政策： 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 支出安排的，进行利润分配时，现金分红 有重大资金支出安排等因素，实施差异化 在本次利润分配中所占比例最低应达到 的现金分红政策： 80%；

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，可以按照前项 规定处理。 （四）现金分红政策的调整和变更：

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公司发展阶段不易区分但有重大资金支出 公司应当严格执行公司章程确定的现金分 安排的，进行利润分配时，可以按照前项 红政策以及股东大会审议批准的现金分红 规定处理。 具体方案。确有必要对公司章程确定的现 （四）现金分红政策的调整和变更： 金分红政策进行调整或者变更的，应当满 公司应当严格执行公司章程确定的现金分 足公司章程规定的条件，经过详细论证后， 红政策以及股东大会审议批准的现金分红 履行相应的决策程序，并经出席股东大会 具体方案。确有必要对公司章程确定的现 的股东所持表决权的2/3 以上通过。 金分红政策进行调整或者变更的，应当满 （五）公司发放股票股利的具体条件： 足公司章程规定的条件，经过详细论证后， 公司在经营情况良好，并且董事会认为公 履行相应的决策程序，并经出席股东大会 司股票价格与公司股本规模不匹配、发放 的股东所持表决权的2/3 以上通过。 股票股利有利于公司全体股东整体利益 （五）公司发放股票股利的具体条件： 时，可以在满足上述现金分红的条件下， 公司在经营情况良好，并且董事会认为公 提出股票股利分配预案。 司股票价格与公司股本规模不匹配、发放 股票股利分配可以单独实施，也可以结合 股票股利有利于公司全体股东整体利益 现金分红同时实施。采用股票股利进行利 时，可以在满足上述现金分红的条件下， 润分配的，应当具有公司成长性、每股净 提出股票股利分配预案。 资产的摊薄等真实合理因素。 股票股利分配可以单独实施，也可以结合 现金分红同时实施。采用股票股利进行利 润分配的，应当具有公司成长性、每股净 资产的摊薄等真实合理因素。

北京碧水源科技股份有限公司 二 Ο 一五年三月三十日

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