BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Director's Dealing 2018

Dec 4, 2018

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-168

北京碧水源科技股份有限公司

关于董事、高管延期增持公司股份计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碧水源）于近日收到 公司董事、总经理戴日成先生延期履行增持承诺的通知，并于2018 年12 月3 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于董事、高管延期增持公司股份计划的议案》，现就该事项的详情公告如 下：

一、增持计划及实施情况

1、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，戴日成先生于 2018 年10 月20 日提出了增持公司股份的计划，公司于2018 年10 月22 日在巨 潮资讯网披露了《关于董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2018-135），戴日成先生拟自2018 年10 月22 日起两个月内，根据中国证监会和 深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式 （包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持金额为人民 币1,000 万元-1,100 万元,戴日成先生增持所需的资金来源为自筹资金。

2、公司于2018 年11 月21 日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高管增持公 司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-155），因避开定期报告窗口期、创业 板证券账户开户手续等原因，截止2018 年11 月21 日戴日成先生未实施增持计 划。

3、截至本公告日，戴日成先生尚未实施增持计划。

二、延期实施增持计划的原因

公司董事、总经理戴日成先生本次增持计划时间期限为两个月，增持窗口较 短，前期因避开定期报告窗口期、创业板证券账户开户手续等原因，尚未实施增

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持计划。为避免出现因出差、避开窗口期等相关因素影响后续完成增持的情况， 戴日成先生决定将原增持计划期限延长4 个月，即延长至2019 年4 月22 日（增 持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持 期限予以相应顺延）。除上述调整外，增持计划其他内容不变。

三、公司对本次延期履行增持的决策程序及相关意见

1、决策程序及董事会意见

延期履行增持计划的申请由董事会、监事会审议后再提交股东大会批准；独 立董事、监事会发表独立或专项意见。

公司于2018 年12 月3 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议以6 票赞 成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于董事、高管延期增持公司 股份计划的议案》，关联董事戴日成先生回避表决。董事会同意戴日成先生提出 的延期履行增持承诺的申请，同意将本事项提交公司2018 年第七次临时股东大 会审议。

2、 独立董事意见

公司独立董事就公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于董事、高管延 期增持公司股份计划的议案》发表独立意见如下：

（1）我们认为，戴日成先生因本次增持计划时间期限为两个月，增持窗口 较短，为避免出现因出差、避开窗口期等相关因素影响后续完成增持的情况，特 向公司提出申请，延期四个月履行增持承诺。戴日成先生延期履行增持承诺不存 在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。

（2）董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们对该议案投了赞成票并 同意提交2018 年第七次临时股东大会审议。

3、监事会意见

公司于2018 年12 月3 日召开了第四届监事会第十次会议，会议以3 票赞成、 0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于董事、高管延期增持公司股份 计划的议案》。监事会同意戴日成先生提出的延期履行增持承诺的申请，同意将 该议案提交公司2018 年第七次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

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• 2、第四届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月四日

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