BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Sep 21, 2016

==> picture [82 x 38] intentionally omitted <==

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-063

北京碧水源科技股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一 次会议于2016 年9 月21 日上午9:30 在公司会议室以现场方式及传真方式召开， 会议通知于2016 年9 月9 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事8 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币10 亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专 户。

具体内容详见证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指 定创业板信息披露网站。

该项议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [151 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1