BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 27, 2015

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-081

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北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次 会议于2015 年8 月27 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年8 月17 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实际 参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京格润美云环境治理有 限公司增资用于募投项目的议案》；

为推进募投项目北京市密云新城再生水厂（一期）工程项目的实施，根据募 投项目实施主体的实际经营需要，公司决定使用募集资金18,518.05 万元对北京 格润美云环境治理有限公司进行增资，其中7,400 万元计入注册资本，11,118.05 万元计入资本公积。增资完成后，北京格润美云环境治理有限公司注册资本增至 人民币20,135 万元。北京格润美云环境治理有限公司将对上述增资款进行专项 存储，并与专户存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储四方监管 协议》。

具体内容详见证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指 定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京碧水源环境科技有限 公司增资用于募投项目的议案》；

为推进募投项目北京市门头沟区第二再生水厂工程项目的实施，根据募投项

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目实施主体的实际经营需要，公司决定使用募集资金35,485.14 万元对北京碧水 源环境科技有限公司进行增资，其中14,000 万元计入注册资本，21,485.14 万 元计入资本公积。增资完成后，北京碧水源环境科技有限公司注册资本增至人民 币39,000 万元。北京碧水源环境科技有限公司将对上述增资款进行专项存储， 并与专户存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

具体内容详见证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指 定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京恒泽美顺环境科技有 限公司增资用于募投项目的议案》；

为推进募投项目顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、 李遂镇）的实施，根据募投项目实施主体的实际经营需要，公司决定使用募集资 金6,550.77 万元对北京恒泽美顺环境科技有限公司进行增资，其中2,600 万元 计入注册资本，3,950.77 万元计入资本公积。增资完成后，北京恒泽美顺环境 科技有限公司注册资本增至人民币10,600 万元。北京恒泽美顺环境科技有限公 司将对上述增资款进行专项存储，并与专户存储银行、保荐机构及本公司签订《募 集资金专户存储四方监管协议》。

具体内容详见证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指 定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二〇一五年八月二十七日

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