BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Jun 14, 2022

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2022-065

北京碧水源科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五 次会议于2022 年6 月14 日上午9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于2022 年6 月2 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会风险与控制委员会委员的议案》；

公司董事会选举公司董事孔维健先生、刘小丹女士、许爱华女士担任公司第 五届董事会风险与控制委员会委员，孔维健先生为主任委员（召集人），各委员 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》；

山东鲁北碧水源海水淡化有限公司（以下简称“鲁北公司”）为公司控股子 公司山东碧水源环保科技有限公司（以下简称“山东碧水源”）的控股子公司， 公司持有山东碧水源45%股权，山东碧水源持有鲁北公司80%股权。

为满足融资需求，同意公司为鲁北公司向招商银行股份有限公司济南分行申 请的金额不超过人民币40,000 万元的授信业务按公司持股比例提供36%的连带 责任保证担保，担保金额不超过人民币14,400 万元，业务期限为10 年，保证期 限为主合同下被担保债务履行期届满之日起3 年。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公 告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

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本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公 司上年末经审计净资产的50%，鲁北公司资产负债率超过70%，本议案尚需提交 公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提前终止为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担 保的议案》；

2021 年7 月9 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为大连 碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为大连碧水源再生水 务科技有限公司向招商银行股份有限公司大连分行申请的金额不超过人民币 12,500 万元的综合授信业务提供85%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民 币10,625 万元，业务期限为15 年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满 之日起3 年。具体担保内容详见公司于2021 年7 月9 日在中国证监会指定创业 板信息披露媒体上的公告（公告编号：2021-090）。由于该项目有其他资金安排， 同意公司本次提前终止该担保事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公 告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

四、审议通过《关于提前终止为大连小孤山水务科技有限公司提供担保的 议案》；

2022 年2 月8 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为大 连小孤山水务科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为大连小孤山水务科技 有限公司向招商银行股份有限公司大连分行申请的金额不超过人民币10,250 万 元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为11 年，保证期限为主合 同下被担保债务履行期届满之日起3 年。具体担保内容详见公司于2022 年2 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2022-011）。 由于该项目有其他资金安排，同意公司本次提前终止该担保事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公 告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

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本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。由于大连小孤山水务科 技有限公司为公司全资子公司，提供担保时豁免提交股东大会审议，故本次取消 担保事项可豁免提交股东大会审议。

五、审议通过《关于提前终止为新乡市碧水源水处理有限公司提供担保的 议案》；

2018 年6 月11 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为新乡 市碧水源水处理有限公司提供担保的议案》，同意公司为新乡市碧水源水处理有 限公司向中信银行股份有限公司新乡分行办理的金额不超过人民币11,900 万元 的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起16 年。 具体担保内容详见公司于2018 年6 月11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体上的公告（公告编号：2018-071）。由于该项目有其他资金安排，同意公司本 次提前终止该担保事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公 告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开2022 年第四次临时股东大会的议案》。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的 《关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十五日

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