BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 9, 2021

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2021-137

北京碧水源科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次 会议于2021 年11 月9 日上午9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于2021 年10 月29 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请保理业务 提供担保暨关联交易的议案》；

良业科技集团股份有限公司（以下简称“良业科技”）为公司控股子公司， 公司持有良业科技90.01%股权。

为加强项目建设，良业科技拟向中交雄安租赁有限公司（以下简称“中交雄 安租赁”）申请金额不超过人民币25,000 万元的保理业务，业务期限不超过16 个月。同时公司为良业科技向中交雄安租赁申请的金额不超过人民币25,000 万 元的保理业务提供连带责任保证担保，业务期限不超过16 个月，保证期限为主 合同下被担保债务履行期届满之日起3 年。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公 告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第7.2.3 条第（二）款规定，中交雄安租赁为公司关联法 人，上述保理业务及担保事项属于关联交易，关联董事刘涛、孔维健、刘小丹、 杜晓明、高德辉对本议案回避表决。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等

1

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规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案 尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于为安徽润泉生态科技有限公司提供担保的议案》；

被担保人安徽润泉生态科技有限公司（以下简称“安徽润泉”）为公司参股 公司，公司持有安徽润泉38.20%股权，安徽环境科技集团股份有限公司（以下简 称“安徽环境”）持有安徽润泉40.80%股权，公司持有安徽环境5%股权。

为满足项目建设需要，同意公司为安徽润泉向中国农业银行股份有限公司临 泉县支行申请的金额不超过人民币38,000 万元的综合授信业务以及向上海浦东 发展银行股份有限公司铜陵市支行申请的金额不超过人民币6,000 万元的综合 授信业务按38.20%比例出具差额补足承诺函，即公司为安徽润泉合计提供金额 不超过人民币16,808 万元的担保业务，业务期限为15 年，保证期限为主合同下 被担保债务履行期届满之日起3 年。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公 告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因公司高级管理人员刘建 军同时担任安徽润泉相对控股股东安徽环境的董事，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》7.2.3第（三）款规定，本次被担保人安徽润泉为公司的关联 法人。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保 数额超过公司上年末经审计净资产的50%，安徽润泉资产负债率超过70%。本议案 尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议 案》；

2019 年7 月26 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为 北京良业环境技术股份有限公司[1] 提供担保的议案（二）》，同意公司为北京良 业环境技术股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请的金额不超过人 民币15,000 万元的综合授信敞口额度提供连带责任担保，担保期限为24 个月， 单笔担保期限不超过12 个月。具体担保内容详见公司于2019 年7 月27 日在中 国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2019-111）。由于该项

1 已于2020 年8 月更名为良业科技集团股份有限公司

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目已提前还款，同意公司本次提前终止该担保事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公 告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

四、审议通过《关于提前终止为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担 保的议案》；

2017年8月25日，公司第三届董事会第六十四次会议审议通过了《关于为新 疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为新疆碧水源环境 资源股份有限公司在新疆奇台农村商业银行股份有限公司申请的人民币4,500万 元的固定资产投资贷款提供连带责任保证担保，担保期限为5年。具体担保内容 详见公司于2017年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公 告编号：2017-072）。由于该项目有其他资金安排，同意公司本次提前终止该担 保事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公 告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

五、审议通过《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担 保的议案（一）》；

2020年4月27日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为北 京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（二）》，同意公司为北京德青 源农业科技股份有限公司向中国农业银行股份有限公司北京东城支行申请的金 额不超过人民币8,000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为自协 议生效之日起3年。具体担保内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创 业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2020-068）。由于该项目有其他资金安 排，同意公司本次提前终止该担保事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公 告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

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本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事孔维健对本议 案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担 保的议案（二）》；

2020年4月27日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为北 京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（四）》，同意公司为北京德青 源农业科技股份有限公司向中国农业发展银行北京延庆区支行申请的金额不超 过人民币20,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自担保合同生 效之日起3年。具体担保内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板 信息披露媒体上的公告（公告编号：2020-068）。由于该项目有其他资金安排， 同意公司本次提前终止该担保事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公 告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事孔维健对本议 案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于提请召开2021年第七次临时股东大会的议案》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的 《关于召开2021 年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十日

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